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被懸賞百萬嫌犯回應,企業家如何變成犯罪嫌疑人?

百戰網 2019-06-06 16:09:40

幾天前陜西漢陰縣公安局懸賞100萬元尋找犯罪嫌疑人,一位警官表示,網傳通告內容和懸賞金額屬實,但案情暫不方便透露。如此之高的賞金可謂全國之最,網友對案情更是充滿了好奇。6月6日,被懸賞百萬嫌犯湯曉東對此事做出了回應,他表示自己以簽訂分紅股東協議方式融資1.7億多元。自己一直正常經營,政府突然讓清退股東資金,“給企業下了死亡書”。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

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據知情人士透露,湯曉東為陜西東輝珠寶創始人,在當地頗具名氣。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

記者通過天眼查數據搜索發現,全國共有256位同名老板,其中陜西東輝珠寶玉器有限公司的法人代表湯曉東引起了注意。天眼查數據顯示,該“湯曉東”在陜西共有9家企業,包括陜西東輝珠寶玉器有限公司、安康市漢濱區東輝珠寶店在內,在廣東有8家企業。總共有13項周邊風險、53個預警提醒。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

除此之外,據漢陰縣公安局在2018年10月12日的一則通報中,記者發現,由湯曉東擔任法定代表人的陜西東輝珠寶文化產業園因涉嫌非法吸收公眾存款被查封,查封期限自2018年10月12日至2021年10月11日止。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

漢陰警方6月5日向媒體證實,嫌犯湯曉東是東輝珠寶集團的實際控制人。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

公開資料顯示,湯曉東在進軍漢陰珠寶市場前已在廣東做珠寶生意多年,2017年6月經過招商引資,來到漢陰建設“東輝珠寶小鎮”。當地官方的一篇文章顯示,東輝珠寶項目采用“‘公司+合作社+珠寶小鎮+農戶’模式,給群眾帶來致富新門路。”PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

但湯曉東僅用一年多時間,就完成了一個徹底的身份轉換——從反哺家鄉的企業家變成了犯罪嫌疑人。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

查詢公開資料發現,湯曉東在進軍漢陰珠寶市場之前,已在廣東經營多家珠寶玉器公司。工商資料顯示,湯曉東在18家公司(2家已注銷)擔任法定代表人、高管、股東,這些公司主要進行珠寶、玉器的銷售,注冊地址分布在廣東、陜西、重慶三地。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

這些公司中,四會市東輝珠寶玉器有限公司成為湯曉東開拓“珠寶玉器市場”的基石,也就是日后出現在公開資料中的“東輝珠寶”。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

東輝珠寶官網資料顯示,四會市東輝珠寶玉器有限公司成立于2002年6月(工商資料顯示成立于2013年7月),集團布有寶玉石礦山開采、寶玉石產業園、寶玉石交易中心、品牌連鎖加盟、寶玉石金融、寶玉石機械設備、珠寶學院、海外投資八大業務板塊,湯曉東100%持股。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

在外經營多年后,湯曉東選擇在老家布局珠寶市場。2017年絲博會暨第21屆西洽會集中簽約儀式上,漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮建設項目。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

2018年2月,漢陰縣委宣傳部主辦的“漢陰宣傳”曾在刊發的《乘風破浪景宜人——我縣2017年經濟社會發展回望》一文中介紹,東輝珠寶項目在重慶、西安、漢中、安康等地直營連鎖店和淘寶商城等實體+網絡銷售渠道進行銷售。“下一步,公司規劃形成西北珠寶產業集群,進而覆蓋全國,致力打造西北乃至全國知名以珠寶為載體的商業生態圈,‘公司+合作社+珠寶小鎮+農戶’,給群眾帶來致富新門路。”返鄉辦企PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

但反哺家鄉的湯曉東與他的東輝珠寶項目,并未給當地群眾帶來“致富新門路”,一年后就陷入非法集資的輿論漩渦。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

網上流傳著一則漢陰縣打擊和處置非法集資領導小組辦公室下發的整改通知顯示,2018年6月,漢陰縣曾要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動;停止以“招商加盟”,入股分紅等名義及組建營銷團隊,印發傳單等方式對外宣傳推介和融資活動。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

這封整改通知稱,下發整改通知的原因是接到群眾反映,經過有關單位調查,發現東輝珠寶在未依法取得相關部門批準的情況下,以與客戶簽訂投資理財合同為名,承諾在一定期限內返本付息的方式,向社會不特定對象吸收資金。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

漢陰縣政府機要股工作人員6月5日告訴媒體,2018年政府處非辦曾集中組織過打擊非法集資的活動,網傳文件中提到的現象,他們確實處理過,但具體的信息需要問處非辦。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

漢陰縣處非辦工作人員表示,2018年6月確實曾要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

在漢陰縣政府網站的網上信訪欄目中,有一條2018年12月6日的群眾反映事項,與東輝珠寶有關。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

漢陰縣政府在回復中稱,東輝珠寶公司從在漢陰縣開辦門店以來,該縣無任何群眾到公安機關報警反映該公司非法吸收公眾存款。直到2018年10月4日,縣公安局才陸續接到本縣大規模群眾報案,稱漢陰縣城關鎮東輝珠寶玉器店向社會公眾進行非法集資,目前已停止返本付息,請求受案查處。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

縣公安局受理初查后,發現該珠寶店面向社會不特定人群非法吸收公眾存款達100萬元以上。縣公安局根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規定,于10月7日對東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案立案偵查。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

截至目前,縣公安局已相繼抓獲并刑事拘留東輝珠寶非吸款案10名涉案骨干人員,對其中6人執行逮捕,對3人取保候審,對1人監視居住,案件主要嫌疑人湯曉東仍在積極抓捕中。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

回復中稱,已查封東輝珠寶公司涉案人員房產6處,查封位于澗池鎮工業園區的東輝珠寶產業園1處及漢陰轄區東輝珠寶玉器店2個;扣押珠寶玉石半成品4噸,翡翠原石14.67噸,翡翠飾品35箱,玉器等各類物品31包裝箱,大擺件21件,吊墜等小飾品700余件,金銀首飾及珠寶玉石1萬余件,金條7根(共1291g),價值160余萬元玉器一批,紅木家具一組,紅酒4箱,車輛10輛,白酒210件。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

根據《最高人民法院最高人民檢察院公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》,查封、扣押、凍結的易貶值及保管、養護成本較高的涉案財物,可以在訴訟終結前依照有關規定變賣、拍賣。查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

在東輝珠寶案偵查階段中,漢陰、漢濱、石泉、紫陽各辦案部門對查封、扣押、凍結的所有涉案財物和資產,任何機關均無權進行先期處置。公安機關將嚴格按照《最高人民法院最高人民檢察院公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》相關規定,待案件偵查終結后,全部移送檢察機關;待法院判決后,向所有投資受損人進行返還。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

據《華商報》此前報道,知情人介紹,參與陜西東輝珠寶文化產業園涉嫌非法吸收公眾存款案的投資人,以漢陰縣和漢濱區居多,人數過千人,涉及金額超億元。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

與此同時,華西都市報、封面新聞記者在中國裁判文書網上發現,陜西安康市漢濱區人民法院、漢陰縣人民法院分別針對陜西省安康市東輝珠寶玉器有限公司、東輝珠寶文化產業園有限公司涉及的財產或買賣合同糾紛進行過審理。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

其中,在一份2019年1月由漢陰縣人民法院審理的民事裁定書中,法院審理查明,漢陰縣城關鎮東輝珠寶玉器店(經營場所:陜西省漢陰縣城關鎮新民街1號,即與漢陰縣城關鎮解放街交叉路口)與陜西東輝珠寶文化產業園有限公司的法定代表人均為湯曉東。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

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陜西東輝珠寶文化產業園有限公司于2018年10月12日被漢陰縣公安局查封,法定代表人湯曉東被列為刑拘在逃人員。PJi奇聞怪事_科學探索_新鮮事_臺灣新聞_百戰網

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